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全国首例!警方破获利用呼叫转移盗取支付平台用户资金案

时间:2022-12-06人气:作者: 银联POS中心

近日,海口警方认真贯彻落实海南省公安厅“控发案、多破案”百日攻坚专项行动部署要求,精准研判、雷霆出击,成功打掉一个盗窃某支付平台用户资金的新型犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人3名,缴获作案笔记本3部、手机20部,小汽车1辆、银行卡30张,破获全国多省地案件200余起,涉案金额100余万元。


该案是全国第一次成功破获利用呼叫转移盗取支付平台用户资金的案例,打响了全局“控发案、多破案”专项行动的“第一枪”。

全国首例!警方破获利用呼叫转移盗取支付平台用户资金案(图1)

9月22日,海口警方接到某支付平台报案称:该公司多名用户投诉,称其账户资金存在被盗的情况。
海口警方立即组织力量开展核查,发现2019年11月至2020年9月期间,有不法分子利用非法手段获取用户手机号、姓名、身份证号码及手机服务密码等资料,随后冒充用户本人拨打运营商客服电话,校验用户身份及服务密码后将用户手机号码办理无条件呼叫转移,呼转至犯罪嫌疑人所使用的手机号。
再通过该支付平台语音短信验证码登陆用户账户,修改密码并盗取用户资金,涉及受害账户200多个,受害人涉及海南、陕西、河北、四川、黑龙江、青海、广西、江苏、新疆等9省地,涉案金额100余万元人民币。

全国首例!警方破获利用呼叫转移盗取支付平台用户资金案(图2)

这是一起利用电讯、网络手段对第三方支付平台实施盗窃的新型犯罪,案件受害人涉及全国多个省市,给案件侦办、取证工作带来一定的困难。对此,海口警方高度重视,党委副书记、常务副局长吴树强要求成立工作专班,开展案件攻坚。
林晓东副局长组织刑警支队抽调精干警力成立专案组,迅速开展案件侦办工作。刑警支队将该案作为支队“控发案、多破案”百日攻坚专项行动的必破案件,联合秀英分局全力以赴开展侦办工作。

全国首例!警方破获利用呼叫转移盗取支付平台用户资金案(图3)

警方经侦查发现,该案是团伙犯罪,有三个特点:
一是组织严密。团伙上游成员在网络社交工具中实施指挥,中游成员游走于海口市城郊结合部利用香港的代理IP进行具体操作,下游取款团伙成员在海口、澄迈两地流动交叉取款。
二是作案手法隐蔽。犯罪嫌疑人先利用程控软件控制的多部手机拨打运营商客服电话,呼转受害人手机号码,后套取受害人语音短信验证码,修改用户密码、盗窃用户资金。
三是资金转移速度快。犯罪分子获得受害人相关信息后,随即在网上将受害人卡内资金用于第三方支付平台、各种虚拟交易平台等网上支付工具交叉快速流转将钱洗白,由末端取款卡中取走。

全国首例!警方破获利用呼叫转移盗取支付平台用户资金案(图4)

经过一周时间的侦查,专案组成功锁定一名犯罪嫌疑人的真实身份和活动轨迹,并循线追踪,发现了该团伙的藏匿地点。
9月29日中午,专案组民警在海口市秀英区万达骏豪仕家一出租房内当场抓获正在实施作案的犯罪嫌疑人周某俊、郑某壮、李某杰等3人。目前,案件正在进一步侦办中。
警方提示
金融支付机构及互联网企业要加强监管,及时发现风险并利用好技术手段,保障用户资金安全;运营商要加强通讯业务服务流程管理;广大用户要提高安全意识,加强个人信息保护,不使用简单数字或者出生日期等弱密码,发现号卡状态异常,及时联系运营商问询处理,防止被不法分子利用。
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